Bao hiem nguoi lao dong: Với các đối tượng lớn nằm dưới sự quản lí của Nhà nướ như Bảo hiểm, chứng khoán và tài chính, Chính phủ và Bộ Công thương yêu cầu sự hợp tác từ họ đói với viecj phòng chống tội phạm rửa tiền trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong những năm qua nhưng chưa có những biện pháp nào có hiệu quả tích cực từ các báo cáo còn nhiều điểm rối không rõ ràng.
Tổng quan
Bao hiem nguoi lao dong: Hàng năm, các báo cáo theo dõi tình hình rửa tiền được các Cục và Bộ quản lí đều thu thập các con số tài chính đểthống kê và điều tra xem có sự hiện dienj của các nhóm tội phạm rửa tiền hay không. Công tác này hiện nay đã được Nhà nước và Chính phủ giaophos them trách nhiệm cho ngành ngân hang, bảo hiểm và chứng khoán bởi 3 thị trường này là 3 thị trường trogn tam lớn thu hút các tội phạm rửa tiền hoạt động vì sức tiêu thụ, giao dịch mạnh.
Ngân hang nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động cũng như giám sát tội phạm rửa tiền trên thị trường. Nhưng thông qua quan sát hàng năm thì các đói tượng dược ủy quyền theo dõi rửa tiền như bảo hiểm, chứng khoán, công ty tài chính, casino…nộp lên các báo cáo giao dịch đáng ngờ, không rõ ràng về các giao dịch chuyển tiền điện tử.
Bao hiem nguoi lao dong: Tất cả các vụ chuyển giao tiền với số lượng lớn đều được Ngân hàng nhà nước lưu ý và chuyển giao ngay cho Bộ công an điều tra với bất cứ lí do nào. Họ vẫn muốn chắc ăn tất cả giao dịch đều minh bạch và không làm hại đến nền kinh tế xã hội. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh từ bên trong thì mới trở thành cơ sở vững mạnh để chiến đấu lại các loại tội phạm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét